투자정보

당사 정관 제18조에 의하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

• 1. 일 시 : 2014년 3월 21일 (금) 오전 9시 00분
• 2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 본사 3층 대회의실
• 3. 회의목적사항
  • 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
  • 나. 의결사항
    • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    • 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
    • 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)
    • 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
    • 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
    • ※ 상기 의결사항 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은
      상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결 사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

• 4. 주주총회 소집통지·공고사항
  상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
• 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
  따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
• 6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증